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          投資有風險 入市需謹慎
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          強化“虛擬貨幣”監管,有助于激濁揚清

          JackTong ·

          09月09日

          熱度: 34826

          五部委防范炒作“虛擬貨幣”、“區塊鏈”概念行非法集資、傳銷、詐騙之實的風險提示正當其時,有助于正本清源、激濁揚清,引導真實區塊鏈項目落地。

          2017年8月29日,中國人民銀行通過互聯網金融風險專項整治工作領導小組辦公室印發了《關于進一步開展比特幣等虛擬貨幣交易場所清理整頓的通知》,將比特幣等虛擬貨幣交易場所的清理整治納入互聯網金融風險專項整治。2017年9月4日,中國人民銀行等七部委聯合發布了《關于防范代幣發行融資風險的公告》,明確代幣發行融資活動涉嫌金融違法犯罪活動,要求對代幣發行融資活動進行清理整頓。這也是中央第一次出臺嚴格監管代幣發行活動的政策。

          94監管令一周年之際,監管部門發現一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號,通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金,侵害公眾合法權益。隨即加大對“虛擬貨幣”監管力度。受此影響,8月21日晚間,“金色財經網(博客,微博)”、“幣世界快訊服務”、“深鏈財經”、“大炮評級”、“火幣資訊”、“每日幣讀”、“TokenClub”、“吳解區塊鏈”等涉及區塊鏈、數字貨幣等領域的自媒體公眾號均遭微信官方封號處理。

          強化“虛擬貨幣”監管,有助于激濁揚清

          2018年8月24日銀保監會、中央網信辦、公安部、人民銀行、市場監管總局5部委在中國銀保監會官網聯合發布《關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》風險提示從三個方面概括了當前炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實的行為特征:

          網絡化、跨境化明顯。依托互聯網、聊天工具進行交易,利用網上支付工具收支資金,風險波及范圍廣、擴散速度快。一些不法分子通過租用境外服務器搭建網站,實質面向境內居民開展活動,并遠程控制實施違法活動。一些個人在聊天工具群組中聲稱獲得了境外優質區塊鏈項目投資額度,可以代為投資,極可能是詐騙活動。這些不法活動資金多流向境外,監管和追蹤難度很大。

          欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。利用熱點概念進行炒作,編造名目繁多的“高大上”理論,有的還利用名人大V“站臺”宣傳,以空投“糖果”等為誘惑,宣稱“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”,具有較強蠱惑性。實際操作中,不法分子通過幕后操縱所謂虛擬貨幣價格走勢、設置獲利和提現門檻等手段非法牟取暴利。此外,一些不法分子還以ICO、IFO、IEO等花樣翻新的名目發行代幣,或打著共享經濟的旗號以IMO方式進行虛擬貨幣炒作,具有較強的隱蔽性和迷惑性。

          存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳,以“靜態收益”(炒幣升值獲利)和“動態收益”(發展下線獲利)為誘餌,吸引公眾投入資金,并利誘投資人發展人員加入,不斷擴充資金池,具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。

          北京、廣州、海南先后要求公共場所不得推介虛擬幣

          為保護社會公眾的財產權益,保障人民幣的法定貨幣地位,防范洗錢風險,維護金融系統安全穩定,2018年8月17日北京朝陽區重申《關于進一步開展比特幣等虛擬貨幣交易場所清理整頓的通知》的重要性,并要求各商場、酒店、賓館、寫字樓等地不得承辦任何形式的虛擬貨幣推介宣講等活動。

          強化“虛擬貨幣”監管,有助于激濁揚清

          8月24日,繼北京之后,廣州開發區金融局近日聯合廣州開發區經濟和信息化局下發通知,禁止承辦虛擬幣推介活動。

          強化“虛擬貨幣”監管,有助于激濁揚清

          8月30日海南省政府金融工作辦公室官網也發布了這份文件,這意味著海南省也開始重視對以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資行為的監管。

          金鏈智庫首席專家Jack Tong認為,五部委防范炒作“虛擬貨幣”、“區塊鏈”概念行非法集資、傳銷、詐騙之實的風險提示正當其時有助于正本清源、激濁揚清,引導真實區塊鏈項目落地。


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